Finanz-Regulatorische-Berichterstattung

Klient: Eine führende europäische Geschäftsbank mit veralteten Reporting-Prozessen.

Herausforderung: Die Bank kämpfte mit manuellen Datenkonsolidierungen für die Finanz-Regulatorische-Berichterstattung, was zu häufigen Fehlern und Verzögerungen bei der Einreichung an die BaFin führte. Das bestehende System war nicht in der Lage, die wachsenden Datenmengen für Basel III Reports effizient zu verarbeiten.

Lösung: Smartbrain stellte ein Team von drei Senior Java-Entwicklern bereit, die in die bestehende IT-Abteilung integriert wurden. Das Team entwickelte eine automatisierte Pipeline unter Verwendung von Java Spring Boot und Apache Kafka, um Datenströme aus verschiedenen Handelsabteilungen in Echtzeit zu aggregieren und zu validieren.

Ergebnis: Die neue Lösung reduzierte die Zeit für die Erstellung der Monatsberichte von 5 Tagen auf 4 Stunden. Die Fehlerquote sank auf nahezu Null, und die Datenlatenz wurde um 92% reduziert, was der Bank half, Strafzahlungen zu vermeiden und Ressourcen für strategische Projekte freizusetzen.

Klient: Ein mittelständischer Versicherungskonzern in der DACH-Region.

Herausforderung: Neue Anforderungen der EIOPA an die Finanz-Regulatorische-Berichterstattung (Solvency II) erforderten eine schnelle Anpassung der internen Risikomodelle. Das interne Team hatte keine Kapazitäten, um die Frist von 3 Monaten einzuhalten.

Lösung: Wir augmentierten das Team des Kunden innerhalb von 72 Stunden mit zwei spezialisierten Java-Backend-Entwicklern. Diese konzentrierten sich auf die Implementierung der neuen Berechnungslogik und die Generierung der erforderlichen XBRL-Templates für die Aufsichtsbehörden.

Ergebnis: Das Projekt wurde zwei Wochen vor der Deadline abgeschlossen. Die Produktivität des Entwicklungsteams stieg um 40%, und die nahtlose Integration der externen Experten ermöglichte eine reibungslose Wissensübergabe für die zukünftige Wartung des Systems.

Klient: Ein schnell wachsendes Payment-Fintech (Series B).

Herausforderung: Das Transaktionsvolumen explodierte, und die manuelle Finanz-Regulatorische-Berichterstattung (Geldwäscheprävention/AML) wurde zum Flaschenhals. Es drohte ein Lizenzentzug durch die Aufsichtsbehörden aufgrund verzögerter Meldungen.

Lösung: Smartbrain stellte einen Java-Architekten und zwei Entwickler zur Verfügung. Sie entwarfen eine Microservices-Architektur, die Transaktionen asynchron analysiert und verdächtige Muster sofort für das Reporting flaggt.

Ergebnis: Das System verarbeitet nun das 10-fache Transaktionsvolumen ohne Performance-Einbußen. Die Compliance-Kosten pro Transaktion sanken drastisch, und das Unternehmen konnte seine Expansion in neue Märkte sicher fortsetzen.